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2015火爆27万元一个月打水漂 虚假白银平台敛财六百余万

来源:未知 | 作者:好运城娱乐 | 发表日期:2015-07-15 20:21 | 点击数:

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中新网南京6月3日电 (苏宫新 杨颜慈)在朋友介绍下加入白银投资平台,短短一个多月,投入的27万元全部亏空,而其中有23万元竟全被用来支付交易手续费。6月3日,记者获悉,江苏江阴警方捣毁一虚假白银投资平台,该诈骗团伙利用虚假平台吸引众多投资者加入,短短半年时间疯狂敛财600多万元。

犯罪嫌疑人李某交代,他做的就是一个假平台,投资者看到的交易数据都是假的,而他们投入的钱早就进了自己的腰包,用于支付员工工资和个人挥霍。

去年11月,江阴市民陈先生在朋友介绍下,加入一白银投资平台炒白银。据那位朋友介绍在这个平台上投资,稳赚不赔。陈先生加入这一平台后,先试着投了两万元,没几天果然赚钱了,两万元变成了4万元。

陈先生觉得自己找到了一个很好的投资渠道,于是加大投入。很快,他的资产继续增值,变成了10万元。看着投资平台上的账户余额,陈先生想收手套现。

可这时,投资平台的专业人士告诉他,马上会有一波大的行情,可以赚更多。于是,陈先生又投入重金。就这样,一直到去年12月,陈先生共投入27万元炒白银,但到12月底,他的账户月只剩几千元,全部亏空了。

就这样亏损掉了吗?陈先生仔细查看自己的交易记录,发现27万元中的23万元全部被用来支付了手续费,真正在交易中亏损的仅4万元。陈先生又询问了介绍自己加入这一平台的朋友,得知对方也是亏损而出,这时他意识到,这个投资平台可能有问题,于是向江阴警方报案。

接到报案后,办案民警意识到,这可能是利用虚假白银投资平台实施诈骗的案件。

“随着市民投资理财意识的提高,有不法分子便打起了‘投资’的主意,利用一些虚假投资平台实施诈骗。”民警表示,此类作案手段以前出现过。

通过查询陈先生的资金走向,民警发现,该白银投资平台和正规平台不同,其资金是直接通过第三方支付平台的方式流入了个人账户,而不是通过银行流转。

“正规的投资平台都是和银行绑定的,资金由银行托管。进入平台的资金说到底还在你自己的账户上,而陈先生参与的投资平台,他在平台上看到的自己资金的余额仅仅是一串数字,他的钱早进了别人口袋。”办案民警介绍说。

据此,警方基本认定,陈先生参与的白银投资平台是虚假的,“该平台没有真实的白银交易,一切数据都是该公司人员伪造的,并可以随意涨跌,让投资者误认为自己的钱是亏掉了。”民警说,这一平台已经涉嫌诈骗。

很快,通过资金追查,经营这一平台的一家投资公司浮出水面。警方调查发现,该公司位于安徽,去年11月刚刚成立。但短短几个月时间,该平台已经吸收了上百位投资者加入,涉及资金达600多万元。

今年4月初,在摸清该投资公司人员及组织架构后,江阴警方赶赴安徽对该公司进行查处,此时该公司仍在热火朝天地忽悠着广大投资者。警方现场抓获该公司老板、主管及工作人员十多人。经审查,该公司老板李某交代了作案经过。

原来,李某曾是一家正规投资公司的投资经理,他的工作就是招揽客户进行白银期货投资。当时,能说会道的李某不仅招揽了大批客户加入炒白银的行列,从而获取不错的工作业绩,同时他自己也参与炒白银投资,赚了不少钱。“当时我月薪也有一两万元,可是等我摸清这一行的窍门后就觉得,还不如自己干。”李某交代。

去年11月,李某便从外地购买了一套白银投资平台,然后雇佣了60多人搭起了自己的“草台班子”。

江阴警方调查发现,李某的投资公司除了有一本工商营业执照之外,根本没有代理白银投资的资质。

李某交代,他做的就是一个假平台,投资者看到的交易数据都是假的,而他们投入的钱早就进了李某个人的腰包,用于支付员工工资和个人挥霍。

目前,李某等主要嫌疑人已被江阴警方依法刑事拘留,此案仍在进一步调查之中。(完)

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